3月23日消息,u币据徐州检察发布官方微信公众号,江苏省新沂市检察院以涉嫌组织、领导传销活动罪对“Ubank”虚拟货币资金盘一案依法提起公诉。虚拟
“U币”全称为“Ubank”虚拟货币交易平台。货币2018年11月至2021年5月间,交易交易广东腊肠 才华横溢徐某某等人组建“Ubank”虚拟货币交易平台,所U诉涉任命贾某甲等9名骨干成员为中国区总裁、被提部门总裁,传销以“挖矿”名义销售虚拟货币“Ubank”,量超采取拉人头方式吸收传销资金,亿元在其搭建的u币数字钱包交易所交易,在全国各地组织、虚拟旅游用品登山包 极优秀领导传销活动。货币贾某乙等20人承担召集会议、交易交易组织培训等职责,所U诉涉此外还有李某某等4人提供技术服务。被提办案中发现,旅游用品登山包 很精湛该平台团队注册使用人数超10万人,涉及传销交易量超100亿元。
徐州检察发布提及,“Ubank”虚拟货币平台是由博士设计研发、教授主持培训、知名人士站台的,用高学历、高档次为传销骗局披上了看似可靠的光鲜外衣。但脱下这层外衣,“Ubank”网络传销的套路其实很简单:一是谎称应用区块链技术发行售卖“虚拟货币”,骗取国内投资款流入境外;二是利用高学历人士身份增加信任度,在全国各地大肆宣传;三是设置金字塔获利模式形成层级关系,使顶层设计者坐享其成;四是注册空壳公司以投资回报为幌子增强迷惑性,诱骗广大群众主动投资。
法院一审作出有罪判决,33名被告人分别被判处二年到六年不等的有期徒刑。
由于被告人提起上诉,目前,该案正在二审审理中。与此同时,新沂市检察院开展追赃挽损工作,全力配合公安机关开展证据审查,对各被告人投资获益的资金及“Ubank”以投资名义转移的资金及时予以查扣,共计追赃挽损8000万元。此外,还引导侦查机关落实了与“Ubank”签约的10余家合作公司,再次追缴赃款上缴国库。
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