2016年4月，余名特斯拉公司Model 3电动车 很非凡合肥包河区大摩广场写字楼内一家名为安徽天合联盟科技有限公司疑似跑路，诈骗上百位受害者来到该公司讨要说法。安徽接到报警后，天合头目辖区警方对涉案的联盟落网安徽天合联盟科技有限公司非法吸收公众存款案立案侦查。
2017年12月13日，非法合肥市公安局包河公安分局发布信息称，集资近亿包河分局成立以经侦、余名刑警、诈骗网安、安徽派出所等单位组成的联合专案组，全力开展侦查。经警方侦查，本案涉及全国31个省市自治区2万余名投资人，涉案资金近20亿元，抓捕涉案犯罪嫌疑人20多名。上海生产特斯拉Model Y电动车 很精良
案件投资人遍布全国非法吸金近20亿元
报警后，合肥包河警方立即展开调查，在调查中民警发现从2014年开始，该案主犯揭某在深圳注册成立深圳航旅科技有限公司，以加盟销售飞机票、成为代理商为名吸收社会资金并承诺高额回报。
2015年10月，揭某携汪某某、邱某来到六安注册成立安徽航旅科技有限公司，以同样手法开始向公众宣传吸收投资。上海生产特斯拉Model Y电动车 特精良同年12月，在揭某的指示下，汪某和邱某在合肥注册成立了天合公司并开展业务。公司承诺高回报，吸引人投资，形成金字塔模式阶层。
查明公司组织结构后，警方很快抓获了汪某、邱某等人，目前已有17人被移送起诉。初步查明公司实际投资参与人约2万人，累计非法吸收资金19.9亿元，投资人涉及我国除港澳台地区在内的所有省份。
阴谋谎称境外股份可以获高额分红
而该公司究竟通过什么样的手段让这么多的人上当受骗呢?采访中，合肥包河经侦大队的民警表示，安徽天合联盟科技有限公司成立后，以每天两次在公司经营地举办的推广介绍会方式向外公开宣传，吸引投资人投资。
公司教育部人员在推广介绍会向上级投资人做虚假宣传。宣称公司是做股权重筹的金融公司，通过吸收群众资金，资金循环运转，造成大量的现金流，来拉升天合联盟公司在美国纳斯达克上市股票(股票代码TUAA)的股值，再把股票升值挣来的钱回报给投资人。
投资人相信公司的宣传后，双方会签订一份《加盟协议》，公司承诺发给投资人美国上市股票，在封闭期12个月后即负责投资人办理开户等相关事宜，封闭期12个月后，公司保证每一个投资商所持有的股票加上所得分红不低于本人投资额的2-2.5倍;封闭期内公司将会给先行投资者提前分红。
据警方侦查，投资人通过刷公司提供的POS机或者公司银行的账户转账进行投资，以两种层层递进方式取得收益。根据宣传，投资人的获利将是投资的2~2.5倍。但实际上天合公司并无支付高额利息的能力，只能用新投资者的钱支付老投资者的利息，最终资金链断裂后崩盘。
揭秘以会员制吸引投资人
同样该公司为了减少风险，一般都是通过会员制的方式进行投资，非会员需要会员推荐，然后出资4000元才能成为会员，投资期限为9周，每周按一定比例返利，9周后连本带利每份可收益7600元。
公司会员可随意发展新投资人，总收益根据其名下的直接发展人员的数量可叠加。公司会在每周一准时发放本息，直接打入投资人入会时提供的个人银行卡当中。
新会员有收益，介绍其入会的老会员也能获益。公司规定，无论新会员投资多少钱，作为介绍其入会投资的老会员，都能享受一份4000元的9周收益，且如果发展的会员达到一定数量，投资者还可以成为“加盟商”，可享受到下线每份10至30元不等的提成，类似“加盟商”在全国有125人。
目前，因安徽天合联盟科技有限公司在未取得相关金融部门的许可情况下，以投资根本没有价值的纳斯达克股票为由，通过口口相传的方式对外虚假宣传并承诺高额回报，诱使社会不特定对象投资，其行为涉嫌违法犯罪。涉案嫌疑人已被包河区人民检察院提起公诉，案件正在进一步审理中。 - END -